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沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第五次会议决议补充公告
来源:中国证券报·中证网(北京)    发表时间:2015/3/18 9:24:00  浏览次数:
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; 证券代码:A 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临2015-014

沈机集团昆明机床股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议补充

公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2015年3月9日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》,后收到上交所公函20150183号问询函,现就会议审议通过的关于“聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监”议案,作如下补充说明:

一、公司独立董事独立意见:

根据更换财务总监的理由,认为新任命的财务总监应该在2015年实现以下二项工作,一是完善公司成本核算体系;二是提高业务与财务核心数据对接的准确性;并提醒要考虑年度财务报告披露前更换财务总监的影响;

二、三位董事投弃权票的理由:

鉴于公司将于2015年3月31日披露2014年年报,本人无法判断该事项对2014年度的年报披露工作是否会有影响,故投弃权票。

特此公告。

报备文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议—补充资料

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015年3月17日

证券代码:A 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临2015-015

沈机集团昆明机床股份有限公司

重大资产重组停牌公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)正在筹划与本公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2015年3月4日开市起停牌,详见公司公告(临2015-010)。后根据工作进展,公司股票自2015年3月11日开市起继续停牌,详见公司公告(临2015-012)。

经与有关各方初步论证和协商,沈机集团拟进行与昆明机床相关的重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月18日起停牌不超过30日。沈机集团通知停牌期间将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。并将根据重大事项的进展情况,通报昆明机床上市公司履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015年3月17日

报备文件

(一)公司董事会的停牌申请书

(二)信息披露责任人通知书

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